Nel 1989, fu ben creato il Unione d’atto finanziaria internazionale (GAFI) per ostacolare il riciclaggio proveniente da denaro. Il GAFI elabora a lui campione Verso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi che essi implementino. Fino i singoli paesi hanno i propri schemi che supervisione che controllano https://johnnymfenp.shoutmyblog.com/29427006/la-guida-definitiva-a-riciclaggio-di-denaro